El lavado de dinero procedente de
la corrupción en Venezuela no se limita a los dos mil millones de dólares
extraídos a PDVSA. La denuncia del FinCen indica que, en total, la Banca
Privada de Andorra “facilitó el movimiento de 4 mil 200 millones de dólares en
transferencias relacionadas con el blanqueo de capitales venezolanos”.
El Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, a través de Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), la
división que se encarga de combatir el crimen financiero, detectó una madeja de
transacciones que permitían que dinero procedente de la corrupción en Venezuela
ingresara al torrente financiero internacional a través de la Banca Privada de
Andorra.
La Banca Privada de Andorra es la
cuarta entidad financiera en cuanto a tamaño de activos de este pequeño país
europeo y cuenta con sucursales en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay.
Además, opera con las principales torres financieras de Norteamérica, Europa y
Asia.
Para colocar los dólares
provenientes de actividades ilícitas en el sistema financiero, los grupos que
cometían los delitos empleaban a organizaciones especializadas en el lavado de
dinero. En su denuncia, el FinCen las cataloga de Third-Party Money Launderers
(TPML).
Para lavar el dinero se formaron
empresas fantasmas, es decir: compañías cuyo principal propósito es recibir los
fondos provenientes de las actividades ilícitas y que no se dedicaban a ninguna
actividad relevante.
La denuncia del FinCen señala que
detectó un organización dedicada al lavado de dinero (TPML) dedicada a
legitimar fondos provenientes de la “corrupción pública” en Venezuela y que
contaba con la complicidad de la Banca Privada de Andorra. Dice la denuncia del
FinCen:
“Esta red de lavado de dinero
trabajó en estrecha colaboración con funcionarios de alto rango del gobierno en
Venezuela, agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra para establecer
empresas fantasmas”
Además, agregan que esta red de
lavado de dinero posee cientos de empresas fantasmas y estaba “bien conectada”
con funcionarios del gobierno venezolano. Para lavar el dinero se emplearon
métodos como contratos falsos, sobrefacturación y subfacturación, entre otras
prácticas.
Otra de las afirmaciones del
comunicado del FinCen indica que un alto gerente de la Banca Privada de Andorra
aceptó “comisiones exorbitantes” para facilitar las transacciones de la red de
lavado de dinero relacionada con funcionarios venezolanos.
Además de las empresas fantasmas,
las operaciones para el lavado implicaron el desarrollo de complejos productos
financieros para poder extraer fondos de PDVSA. De esta manera, la Banca
Privada de Andorra “aproximadamente procesó 2 mil millones de dólares en transacciones
relacionadas con este esquema de lavado de dinero”, según dice el mismo
comunicado.
AndorraLa denuncia precisa que,
entre enero de 2011 y marzo de 2013, bancos de Estados Unidos procesaron
transacciones por el orden de 50 millones de dólares relacionadas con estas
operaciones de lavado de dinero.
Pero el lavado de dinero
procedente de la corrupción en Venezuela no se limita a los dos mil millones de
dólares extraídos a PDVSA. La denuncia del FinCen indica que, en total, la
Banca Privada de Andorra “facilitó el movimiento de 4 mil 200 millones de
dólares en transferencias relacionadas con el blanqueo de capitales
venezolanos”.
Las operaciones ilegales de la
Banca Privada de Andorra también incluyen transacciones con el magnate ruso
Andrei Petrov, quien fue arrestado en España en 2013 acusado de lavado de
dinero. Según las autoridades estadounidenses, Petrov también es sospechoso por
sus vínculos con Semion Mogilevich, una de las diez personas más buscadas por
el FBI.
También se menciona al empresario
chino Gao Ping, quien según el comunicado del FinCen “actuó en nombre de
organizaciones criminales vinculadas al tráfico de personas y estableció una
relación con BPA para lavar dinero en nombre de estas organizaciones y
numerosos empresarios españoles”.
Las autoridades españolas también
anunciaron la intervención del Banco Madrid, entidad que es una propiedad en
100% de la Banca Privada de Andorra.
*Titulo original: ASI SE ‘LAVABA’
EN ANDORRA EL DINERO PROCEDENTE DE LA CORRUPCION EN VENEZUELA, SEGUN FINCEN
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